blanchiment
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Une (autre) société chinoise épinglée pour blanchiment de capitaux
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) traque les blanchisseurs chinois. Après avoir épinglé la société «Saint-Louis Sea…
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Une usine de transformation montée par des Chinois servait au blanchiment de capitaux
Spécialisée dans la transformation et l’exportation de produits halieutiques, la société «Saint-Louis Sea Production», dont l’adresse sociale se trouve à…
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Blanchiment d’argent : Un couple libanais arrêté à Dakar
Selon le quotidien Libération, un couple libanais a été interpellé par la police du Plateau, vendredi dernier, pour transfert de…
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